Conferencias, Jornadas
Información
Nombre del Ponente Ver curriculum
Excmo. Sr. D. Ángel Calderón Cerezo
 
Titulo
El Blanqueo de Capitales: Aspectos Penales y Administrativos. Operaciones Económicas susceptibles de ser consideradas Blanqueo de Capitales.
 
Indice
Introducción.
Definición del delito de blanqueo de capitales. Antecedentes. Regulación internacional.
Bien jurídico protegido: orden socio-económico. Finalidad del delito de blanqueo de capitales.
Art. 301 CP. Autonomía del delito. Tipos básicos del blanqueo de capitales.
Problemas genéricos. Objeto material. Análisis del delito del que proceden los bienes.
Culpabilidad. Carga de la prueba. Subtipos agravados. Regla de la accesoriedad mínima. Extraterritorialidad de la legislación administrativa.
Consideraciones jurisprudenciales. Tipo imprudente.
Aspectos administrativos del blanqueo de capitales. Breve referencia al Proyecto de la Directiva Comunitaria 30/06/2004.
 
Resumen
Esta ponencia es desarrollada por D. Angel Calderón Cerezo. Actualmente es Magistrado del Tribunal Supremo. En ella se hace un estudio global de la regulación actual sobre el delito de blanqueo de capitales, diferenciando para ello sus aspectos penal y sus aspectos administrativos.
Texto completo
 
DATADIAR.COM   |   DATADIAR TELEVISIÓN
© Todos los derechos reservados. La comunicación pública no esta autorizada por esta licencia. 
Para ampliar los derechos de explotación contacte con datadiar@datadiar.com. TLF. Centralita: 902 092 888 - 91 414 55 00 - 93 217 09 92
Aviso Legal - Política de Privacidad - Condiciones Generales de Contratación